Κατασχέθηκαν 150 εκατομμύρια δολάρια από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις ΗΠΑ
21 Αυγούστου 2012
- 28 Δεκεμβρίου 2018: Οι ΗΠΑ ανακαλούν το πρόγραμμα «DACA»
- 28 Δεκεμβρίου 2018: Καταδίκη της Βορείου Κορέας από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
- 28 Δεκεμβρίου 2018: Ο κυκλώνας Ίρμα πλησιάζει τη Φλόριντα
- 29 Αυγούστου 2017: Εκτόξευση πυραύλου της Βορείου Κορέας πάνω από την Ιαπωνία
- 23 Αυγούστου 2017: Αυξάνεται η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν
Η Κυβέρνηση των ΗΠΑ κατέσχεσε 150 εκατομμύρια δολάρια από ένα ευρύ διεθνές δίκτυο το οποίο ξέπλυνε «βρώμικο χρήμα» από λαθρεμπόριο ναρκωτικών και άλλα εγκλήματα.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Δευτέρα, το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι «παράγοντες που συνδέονται με την οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία εδρεύει στον Λίβανο, χρησιμοποίησαν το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες και την επιστροφή των σχετικών κονδυλίων μέσω Δυτικής Αφρικής πίσω στον Λίβανο».
Ο Μισέλ Λέοναρντ, Επικεφαλής της Αμερικανικής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου Ναρκωτικών, είπε ότι «μια λιβανοκαναδική τράπεζα έπαιξε σημαντικό ρόλο στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, οργανώσεων που ελέγχονται από την Χεζμπολάχ σε ολόκληρο τον κόσμο».
Από το 2007 μέχρι το 2011, σχεδόν 330 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν μέσω λογαριασμών της συγκεκριμένης τράπεζας, η οποία έχει στο μεταξύ κλείσει, σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις ΗΠΑ για την αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που στην συνέχεια στάλθηκαν στη Δυτική Αφρική. Τα χρήματα από τις πωλήσεις των αυτοκινήτων και από λαθρεμπόρια ναρκωτικών κατέληγαν στο Λίβανο μέσω καναλιών της Χεζμπολάχ.
Ο Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας για την περιοχή της Νέας Υόρκης, Πριτ Μπαράρα, ανέφερε ότι «θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκοπούν τρομοκρατικές οργανώσεις, καρτέλ ναρκωτικών αλλά και οι τράπεζες που συνδέονται μαζί τους, από τα κονδύλια των παράνομων εσόδων τους». Οι ΗΠΑ και αρκετές άλλες χώρες θεωρούν την Χεζμπολάχ τρομοκρατική οργάνωση.
Πηγές
